Anders steel je de jackpot gewoon!

Als je de jackpot niet kunt winnen, dan kun je ook proberen te doen wat de Moldaviër Ilan Shor (mogelijk) heeft gedaan. De 28-jarige zakenman wordt beschuldigd van het stelen van $ 1.000.000.000 (1 miljard inderdaad) van Moldavischebanken in een tijdsbestek van drie dagen. Het bedrag is gelijk aan 12% van het Bruto Nationaal Product van het land. De som geld verdween in november 2014 maar het nieuws komt nu weer naar buiten.

1miljard gestolen van Moldavische banken

De verarmde centrale bank van het ex-Sovjet-land was zo verbaasd door de fraude dat het een toonaangevend financieel onderzoeksbureau inhuurde om de zaak tot op de bodem uit te zoeken.

Het bedrijf identificeerde de 28-jarige Ilan Shor als het brein achter de mega-fraude, maar bracht deze bevindingen pas onlangs naar buiten. Shor is een van de rijkste mensen van Moldavië en is getrouwd met een Russische popster. Zijn vader wist flink te verdienen met het opzetten van de eerste belastingvrije winkels in het land.

Shor liet in een verklaring aan de lokale media weten onschuldig te zijn, maar hij is beschuldigd van corruptie en onder huisarrest geplaatst. Het rapport stelde dat Shor en zijn medewerkers in 2012 een meerderheidsbelang in drie Moldavische banken hadden gekocht en vervolgens geleidelijk de liquiditeit van deze banken lieten groeien door middel van een reeks complexe transacties waarbij leningen werden doorgegeven tussen de drie banken en buitenlandse entiteiten.

Deze drie banken gaven vervolgens miljoenen dollars aan leningen aan bedrijven die allemaal in bezit waren, danwel onder controle stonden van Shor. Uiteindelijk was er $ 767.000.000 verdwenen van de banken in slechts drie dagen tijd door middel van complexe transacties. De centrale bank schat dat het totale verlies van de regeling inmiddels de 1 miljard dollar aantikt. Een groot deel van dit geld werd overgemaakt aan offshore-entiteiten verbonden Shor, een deel van het geld werd vervolgens gestort op Letse bankrekeningen onder de namen van de verschillende buitenlanders.

Moldavië is een van de armste landen in Europa en de corruptie is een wijdverbreid probleem. De Wereldbank heeft ook benadrukt dat deze zaak dreigt te Moldavische economie te destabiliseren.

Wij houden het gewoon bij een rijtje mooie bonussen.

BRON: CNN


Aliens 10FS

By | 2017-01-14T16:55:12+00:00 mei 8th, 2015|Geen onderdeel van een categorie, Geen onderdeel van een categorie|Reacties uitgeschakeld voor Anders steel je de jackpot gewoon!